جعلی دستاویزات کے ذریعے دس کروڑ ڈالر کا مبینہ بینک فراڈ، بھارتی نژاد امریکن کاروباری شخص گرفتار

کیلیفورنیا: امریکی حکام نے ایک بڑے مالیاتی اسکینڈل میں کیلیفورنیا میں مقیم بھارتی نژاد کاروباری شخصیت مہندر مکھیجانی کو گرفتار کر لیا ہے، جن پر تقریباً دس کروڑ ڈالر کے بینک فراڈ کا الزام عائد کیا گیا ہے۔

استغاثہ کے مطابق ملزم نے مبینہ طور پر جعلی جائیداد کے ریکارڈ اور دستاویزات استعمال کرتے ہوئے قرض کے لیے پیش کی جانے والی ضمانت کو اصل سے کہیں زیادہ مضبوط ظاہر کیا، جس کے نتیجے میں متعلقہ مالیاتی ادارہ بڑے مالی نقصان کے خطرے سے دوچار ہو گیا۔

حکام کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ ایک منظم مالیاتی دھوکہ دہی کا حصہ ہو سکتا ہے، جس میں قرض حاصل کرنے کے لیے کاغذی اثاثوں کی مالیت کو غیر حقیقی طور پر بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔

امریکی پراسیکیوٹرز کے مطابق تحقیقات ابھی جاری ہیں اور اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ آیا اس اسکیم میں دیگر افراد یا ادارے بھی ملوث تھے یا نہیں۔

مالیاتی جرائم کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کے بڑے فراڈ بینکاری نظام میں دستاویزات کی تصدیق کے سخت ترین تقاضوں کی اہمیت کو دوبارہ اجاگر کرتے ہیں، کیونکہ معمولی غفلت بھی کروڑوں ڈالر کے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔

یہ کیس اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکی مالیاتی ادارے پہلے ہی دھوکہ دہی اور ڈیجیٹل فراڈ کے بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے اپنی نگرانی کے نظام کو مزید سخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں